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FOREX Bank AB muda o sistema anti-lavagem de dinheiro para trapets InstantWatch AML FOREX Bank AB mudou seu sistema anti-lavagem de dinheiro para InstantWatch AML, fornecido pela Trapets AB. A partir de 1 de julho, é oficial que o FOREX Bank AB está em produção e está equipado com um sistema anti lavagem de dinheiro de última geração, o InstantWatch AML. O InstantWatch AML é um sistema desenvolvido pela Suécia. Analisa um fluxo de transações financeiras e alertas de acordo com um sistema de regras configurável. O módulo AML fornece vigilância automática contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O sistema InstantWatch AML também inclui o acesso a um serviço KYC (Know Your Customer) para seleção automática de clientes contra listas de sanções e listas PEP (Political Exposed Person). A Autoridade Sueca de Supervisão Financeira aumentou seus controles sobre os bancos em relação às suas regras e procedimentos para combater o branqueamento de capitais e é de grande importância e prioridade ter um sistema operacional que impeça o branqueamento de capitais. Nesta fase, o FOREX Bank assumiu um papel de liderança ao ter um sistema AML comprovado no lugar. De acordo com a FOREX Bank ABs ambição de manter alta qualidade no trabalho para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, a FOREX escolheu implementar o sistema Trapets InstantWatch para monitoramento de transações. O InstantWatch é uma plataforma moderna que aumentará a capacidade de FOREX para manter e desenvolver uma abordagem baseada em risco no monitoramento de transações. Diz Mikael Boberg, diretor da AML no FOREX Bank AB. Estamos orgulhosos de anunciar o FOREX Bank como um novo cliente Trapets. A FOREX possui sucursais em todos os países nórdicos, está lidando com muitas moedas diferentes, possui uma configuração de abordagem baseada em risco complexa e possui uma grande quantidade de usuários do InstantWatch. Diz Gunnar Wexell, presidente do conselho da Trapets. Sobre o FOREX Bank AB FOREX Bank é desde 1965 líder de mercado na Escandinávia em relação ao câmbio e, desde 2003, o banco oferece uma gama crescente de outros serviços bancários competitivos. FOREX Banco tem 120 filiais localizadas em toda a Escandinávia. O Banco atende 10 milhões de clientes por ano. Para obter mais informações, visite: forex. se403 - A solicitação está bloqueada. Você pode não conseguir visitar esta página por causa de: um bookmark desatualizadofavourite um mecanismo de pesquisa que tenha uma lista desatualizada para este site um endereço incorreto que você não tenha acesso a esta página O recurso solicitado não foi encontrado . Ocorreu um erro ao processar sua solicitação. Experimente uma das seguintes páginas: Se as dificuldades persistirem, entre em contato com o Administrador do sistema deste site e relate o erro abaixo. O pedido está bloqueado.